اسرائیل مهلت 24 ماهه اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه را آغاز کرد

عمیت گال، کمیسر بازار سرمایه، در 19 اکتبر اطلاعیه‌ای رسمی منتشر کرد که دوره آمادگی 24 ماهه برای اجرای الزامات مبارزه با پول‌شویی در صندوق‌های قرض‌الحسنه موسوم به «گماخ» را آغاز می‌کند. این مؤسسات غیرانتفاعی سپرده می‌پذیرند و وام بدون بهره می‌دهند. الزامات شامل احراز هویت مشتریان، مدیریت ریسک، تعیین مسئول رعایت مقررات و گزارش‌دهی مالی است. سازمان بازار سرمایه اکنون از صدور 19 مجوز خبر می‌دهد؛ نخستین هفت مجوز در سپتامبر صادر شد و درخواست‌های دیگری در دست بررسی است. این سازمان همچنین برای مؤسساتی که به ادعای آن الزامات دریافت مجوز را رعایت نکرده‌اند، نامه‌های دعوت به جلسه استماع ارسال کرده است.