آمریکا هشت شرکت خدمات مالی کانادایی را به دلیل ارتباطات مالی با ایران تحریم کرد

ایالات متحده در 6 نوامبر هشت شرکت خدمات مالی کانادایی را تحریم کرد و گفت این شرکت‌ها به دولت ایران و نهادهای ایرانی تحت تحریم در جابه‌جایی بین‌المللی وجوه کمک کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری این تحریم‌ها را در چارچوب عملیات «طردشدۀ اقتصادی» اعلام کرد و کانال‌های مالی‌ای را هدف گرفت که به گفته آن با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط داشتند. خزانه‌داری گفت این شرکت‌ها ریال ایران و ارزهای دیگر را به دارایی‌های دیجیتالی تبدیل می‌کردند که امکان انتقال آن‌ها به آن سوی مرزها وجود داشت. این وزارتخانه مدعی شد بسیاری از آن‌ها تراکنش‌هایی مرتبط با صرافی‌های ایرانی تحت تحریم یا نشانی‌های دیجیتالی وابسته به سپاه را پردازش کرده‌اند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، گفت: «خزانه‌داری کانال‌های مالی رژیم ایران را در هر نقطه جهان تعقیب و مختل خواهد کرد.» این وزارتخانه گفت اقدام خود را با شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، نهاد اطلاعات مالی کانادا «فین‌ترک» و ادارۀ مبارزه با مواد مخدر آمریکا هماهنگ کرده است. این تحریم‌ها شامل «دایورس ترید» با نام تجاری «میلیون اکسچنج»؛ «1380079 بی‌سی لیمیتد» و «تاپ پی‌سی تکنیشن» که هر دو با «امین اکسچنج» مرتبط هستند؛ «نیا نیشنز کارنسی»؛ «2397639 انتاریو» با نام تجاری «فرح اکسچنج»؛ «سی‌سی‌سی»؛ «بی گلکسی» با نام تجاری «کریپتویال»؛ و «درویش اکسچنج» می‌شود. خزانه‌داری مدعی شد نشانی‌های میلیون اکسچنج صدها هزار دلار به نشانی‌های وابسته به سپاه یا دیگر نشانی‌های مرتبط با تروریسم انتقال داده‌اند. به گفته این وزارتخانه، نیا نیشنز نیز با نشانی‌های مرتبط با سپاه و صرافی‌های ایرانی تحت تحریم تراکنش داشته است. این اقدامات بر اساس فرمان اجرایی 13902 اعمال شد. اموال و منافع این شرکت‌ها در اموال، در حوزۀ صلاحیت آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی، مسدود می‌شود و باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی گزارش شود. این محدودیت‌ها همچنین نهادهایی را در بر می‌گیرد که اشخاص مشمول مسدودسازی دارایی، مالک 50% یا بیشتر آن‌ها هستند. تراکنش‌های مرتبط با آمریکا که شامل اموال مسدودشده باشند، عموماً ممنوع‌اند، مگر آنکه مجوز داشته یا مشمول معافیت باشند.