Israël lance un compte à rebours de 24 mois avant les règles antiblanchiment pour les guemachim

Le commissaire au marché des capitaux, Amit Gal, a publié le 19 octobre un avis officiel ouvrant une période de préparation de 24 mois aux obligations de lutte contre le blanchiment pour les guemachim, des institutions sans but lucratif qui acceptent des dépôts et accordent des prêts sans intérêt. Les exigences comprennent l’identification des clients, la gestion des risques, la nomination d’un responsable de la conformité et la communication d’informations financières. L’Autorité du marché des capitaux fait désormais état de 19 licences délivrées, après les sept premières en septembre, tandis que d’autres demandes restent à l’étude. L’autorité a également adressé des convocations à une audition à des institutions qui, selon elle, n’ont pas respecté les exigences d’agrément.