米国、イラン金融網との関係巡りカナダの送金・両替業者八社に制裁

米国は11月6日、イラン政府や制裁対象のイランの事業体による国際送金を支援したとして、カナダの送金・両替業者八社に制裁を科した。財務省は「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」の一環として指定を発表し、イスラム革命防衛隊（IRGC）に関係するとする資金経路を標的にした。 財務省によると、これらの業者はイラン・リアルや他の通貨を、国境を越えて移転できるデジタル資産に交換していた。同省は、多くの業者が制裁対象のイランの両替業者やIRGCに関係するデジタルアドレスに絡む取引を処理したと主張した。スコット・ベセント財務長官は「財務省は世界のどこであれ、イラン体制の資金経路を追跡し、遮断する」と述べた。同省は、米金融犯罪取締ネットワーク、カナダの金融情報機関FINTRAC、米麻薬取締局と連携して措置を講じたと説明した。 指定対象は、ミリオン・エクスチェンジの名称で営業するダイバース・トレード、アミン・エクスチェンジに関係する1380079 BCリミテッドとトップPCテクニシャン、NIAネーションズ・カレンシー、ファラ・エクスチェンジの名称で営業する2397639オンタリオ、CCC、クリプトヤルの名称で営業するBギャラクシー、ダルビッシュ・エクスチェンジ。財務省は、ミリオン・エクスチェンジのアドレスからIRGCに関係するアドレスやその他のテロ関連アドレスに数十万ドルが送金されたと主張した。NIAネーションズもIRGC関連のアドレスや制裁対象のイランの両替業者と取引したとしている。 措置は大統領令13902に基づく。指定業者の財産および財産上の権益のうち、米国の管轄下にあるもの、または米国人の管理下にあるものは凍結され、外国資産管理局（OFAC）への報告が義務付けられる。資産凍結対象者が50%以上を所有する事業体にも制限が適用される。凍結財産に関わる米国関連の取引は、許可または適用除外がある場合を除き、原則禁止される。