미국, 방크 미스르 아랍에미리트 지점의 환거래 차단 제안

미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 아랍에미리트의 방크 미스르 지점 다섯 곳을 주요 자금세탁 우려 대상으로 지정하고 미국 환거래 은행체계에서 차단하자고 제안했습니다. 기관은 2024년 1월부터 2026년 6월까지 이 지점들을 통해 약 18억 달러를 이동시킨 이란 그림자 금융망 위장회사 추정 기업 103곳을 확인했으며, 이 가운데 최근 12개월 금액은 약 5억 2,000만 달러라고 밝혔습니다. 미국 금융기관들은 환거래 계좌를 차단하고 아랍에미리트 지점들이 관여한 간접 거래를 막기 위한 합리적인 조치를 취해야 하게 됩니다. 제안은 이집트와 다른 국가의 방크 미스르 영업을 제외하며, 의견 제출 기한은 연방관보 게재 후 30일입니다.