Minuta do Banco de Israel facilita depósitos de recursos de criptoativos

O Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Israel publicou uma minuta de alteração da Diretriz 411 que impediria os bancos de recusar serviços de pagamento apenas porque os recursos se originaram de atividades com moedas virtuais. Ela substitui as verificações automáticas ligadas a depósitos anuais acima de NIS 100 mil por avaliações de risco específicas para cada operação, incluindo o prestador, o ativo, o perfil do cliente, o valor e a complexidade. Recursos já convertidos em moeda fiduciária e encaminhados por contas bancárias reguladas poderão deixar de exigir o rastreamento contínuo do percurso cripto. Plataformas não reguladas, moedas que ampliam o anonimato, misturadores e carteiras ligadas a atividades ilícitas continuariam sujeitos a controles reforçados, e a minuta entraria em vigor seis meses após a publicação definitiva.