EUA propõem excluir Banque Misr UAE do sistema do dólar por vínculos com o Irã

A FinCEN propôs declarar o Banque Misr UAE uma instituição de preocupação primária por lavagem de dinheiro e excluir suas cinco agências nos Emirados Árabes Unidos do sistema bancário correspondente americano. A agência identificou 103 possíveis empresas de fachada da rede bancária paralela iraniana que movimentaram cerca de 1,8 bilhão de dólares pelo banco entre janeiro de 2024 e junho de 2026. O Tesouro afirmou que a rede incluía aparentes empresas de fachada usadas pelo Ministério da Defesa do Irã e pela Guarda Revolucionária. A regra proposta se aplica apenas às agências nos Emirados, não às operações do Banque Misr em outros locais, e comentários podem ser enviados até 30 dias após a publicação no Federal Register.