Banco Central dos EAU ordena revisão forense urgente das agências do Banque Misr

O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos ordenou uma revisão forense especial e urgente das agências do Banque Misr nos EAU, abrangendo o período identificado pelas autoridades americanas e transações envolvendo as empresas citadas por elas. O regulador afirmou que estuda opções para a situação das agências caso uma medida proposta pelos Estados Unidos entre em vigor, levando em conta as obrigações com os clientes nos EAU. Autoridades do Tesouro americano propuseram revogar o acesso das agências a serviços bancários de correspondência e alegaram que elas processaram cerca de 1.8 bilhão de dólares entre janeiro de 2024 e junho de 2026 para 103 empresas possivelmente ligadas a redes bancárias paralelas iranianas. A proposta americana aplica-se apenas ao Banque Misr UAE, não às operações do banco em outros lugares.