EUA sancionam banco turco por transações de dezenas de milhões para a Força Quds do CGRI

O Tesouro dos EUA sancionou o Golden Global Investment Bank, sediado na Turquia, e duas subsidiárias em Istambul, afirmando que facilitaram transações no valor de dezenas de milhões de dólares para a Força Quds do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão. O Tesouro disse que o banco foi criado para transferir receitas do petróleo iraniano da China para a Turquia e proporcionar acesso a serviços de banca correspondente que permitiam converter fundos em dinheiro e ouro. As designações bloqueiam os bens e interesses em bens das três entidades detidos nos Estados Unidos e aplicam-se às empresas que lhes pertençam em 50% ou mais. O OFAC emitiu uma licença geral que permite determinadas transações de encerramento até 19 de setembro, devendo os pagamentos às partes sancionadas ser depositados em contas norte-americanas bloqueadas.