Israel inicia contagem regressiva de 24 meses para regras contra a lavagem de dinheiro nos gemachs

O comissário do Mercado de Capitais, Amit Gal, publicou em 19 de outubro um aviso oficial que inicia um período de preparação de 24 meses para as obrigações de combate à lavagem de dinheiro dos gemachs, instituições sem fins lucrativos que recebem depósitos e concedem empréstimos sem juros. As exigências incluem identificar clientes, gerir riscos, nomear um responsável pela conformidade e apresentar informações financeiras. A Autoridade do Mercado de Capitais informa agora que foram emitidas 19 licenças, após as primeiras sete em setembro, enquanto outros pedidos seguem em análise. A autoridade também enviou notificações para audiência a instituições que, segundo alega, não cumpriram os requisitos de licenciamento.