EUA sancionam oito empresas canadenses de serviços monetários por vínculos financeiros com o Irã

Os Estados Unidos impuseram sanções a oito empresas canadenses de serviços monetários em 6 de novembro, afirmando que elas ajudavam o governo do Irã e entidades iranianas sancionadas a movimentar recursos internacionalmente. O Departamento do Tesouro anunciou as designações no âmbito da operação Economic Outcast, visando canais financeiros que, segundo o órgão, estavam ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O Tesouro afirmou que as empresas trocavam riais iranianos e outras moedas por ativos digitais que podiam ser transferidos através das fronteiras. Alegou que muitas processavam transações envolvendo casas de câmbio iranianas sancionadas ou endereços digitais associados à Guarda Revolucionária. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou: “O Tesouro perseguirá e interromperá os canais financeiros do regime iraniano em qualquer parte do mundo.” O departamento informou que coordenou a ação com a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA, a agência canadense de inteligência financeira FINTRAC e a agência antidrogas dos EUA. As designações abrangem Diverse Trade, que opera como Million Exchange; 1380079 BC Limited e Top PC Technician, ambas associadas à Amin Exchange; NIA Nations Currency; 2397639 Ontario, que opera como Farah Exchange; CCC; B Galaxy, que opera como Cryptoyal; e Darvish Exchange. O Tesouro alegou que os endereços da Million Exchange transferiram centenas de milhares de dólares para endereços associados à Guarda Revolucionária ou a outras atividades terroristas. Informou que a NIA Nations também realizou transações com endereços ligados à Guarda Revolucionária e casas de câmbio iranianas sancionadas. As medidas foram emitidas com base na ordem executiva 13902. Os bens e direitos sobre bens das empresas designadas sob jurisdição dos EUA ou controlados por pessoas dos EUA estão bloqueados e devem ser comunicados ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). As restrições também se aplicam a entidades com participação de 50% ou mais de pessoas bloqueadas. Transações vinculadas aos EUA que envolvam bens bloqueados são, em geral, proibidas, salvo autorização ou isenção.