Les États-Unis sanctionnent huit sociétés canadiennes de services monétaires pour leurs liens financiers avec l’Iran

Les États-Unis ont imposé le 6 novembre des sanctions à huit sociétés canadiennes de services monétaires, affirmant qu’elles aidaient le gouvernement iranien et des entités iraniennes sous sanctions à transférer des fonds à l’international. Le département du Trésor a annoncé ces désignations dans le cadre de l’opération Economic Outcast, visant des circuits financiers qu’il dit liés au Corps des gardiens de la révolution islamique. Selon le Trésor, ces entreprises échangeaient des rials iraniens et d’autres devises contre des actifs numériques pouvant être transférés au-delà des frontières. Il affirme que nombre d’entre elles traitaient des transactions faisant intervenir des bureaux de change iraniens sous sanctions ou des adresses numériques associées aux gardiens de la révolution. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « Le Trésor traquera et perturbera les circuits financiers du régime iranien partout dans le monde. » Le département a indiqué avoir coordonné cette action avec le réseau américain de lutte contre la criminalité financière FinCEN, l’agence canadienne de renseignement financier CANAFE et l’agence américaine de lutte contre les stupéfiants. Les désignations concernent Diverse Trade, qui exerce sous le nom de Million Exchange ; 1380079 BC Limited et Top PC Technician, toutes deux associées à Amin Exchange ; NIA Nations Currency ; 2397639 Ontario, qui exerce sous le nom de Farah Exchange ; CCC ; B Galaxy, qui exerce sous le nom de Cryptoyal ; et Darvish Exchange. Le Trésor affirme que les adresses de Million Exchange ont transféré des centaines de milliers de dollars à des adresses associées aux gardiens de la révolution ou à d’autres activités terroristes. Selon lui, NIA Nations a également effectué des transactions avec des adresses liées aux gardiens et des bureaux de change iraniens sous sanctions. Ces mesures ont été prises en vertu du décret présidentiel 13902. Les biens et intérêts dans des biens des entreprises désignées relevant de la juridiction américaine ou contrôlés par des personnes américaines sont bloqués et doivent être déclarés à l’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC). Les restrictions s’appliquent également aux entités détenues à 50 % ou plus par des personnes dont les avoirs sont bloqués. Les transactions liées aux États-Unis impliquant des biens bloqués sont généralement interdites, sauf autorisation ou exemption.