השר לשעבר בוונצואלה אלכס סאאב הודה באשמה בפרשת הלבנת כספי CLAP
שר התעשייה לשעבר של ונצואלה, אלכס סאאב, הודה במיאמי בקשירת קשר להלבנת כספים שמקורם בתוכנית שוחד והונאה שנמשכה קרוב לעשור, כך מסר משרד המשפטים האמריקאי. סאאב הודה כי ארגן תשלומי שוחד לבכירים בוונצואלה כדי שגופים בשליטת הקושרים יקבלו חוזים לייבוא מזון ותרופות במסגרת תוכנית הרווחה CLAP. התובעים אמרו כי הקושרים השתמשו בחברות קש, בחשבוניות כוזבות וברישומי משלוח מזויפים כדי להסיט מאות מיליוני דולרים ולהלבין את ההכנסות ברחבי העולם, לרבות דרך ארצות הברית. העבירה נושאת עונש מרבי של 20 שנות מאסר; טרם נקבע מועד לגזר הדין.
תגובות
טוען התבטאויות…