ארצות הברית הטילה עיצומים על שמונה חברות קנדיות לשירותי כספים בשל קשרי מימון עם איראן

ארצות הברית הטילה ב-6 בנובמבר עיצומים על שמונה חברות קנדיות לשירותי כספים, בטענה שסייעו לממשלת איראן ולגופים איראניים הנתונים לעיצומים להעביר כספים בין מדינות. משרד האוצר הודיע על הכללתן ברשימת העיצומים במסגרת מבצע ״מנודה כלכלי״, שכוון לערוצים פיננסיים שלדבריו קשורים למשמרות המהפכה האסלאמית. משרד האוצר אמר שהחברות המירו ריאלים איראניים ומטבעות אחרים בנכסים דיגיטליים שאפשר להעביר מעבר לגבולות. הוא טען שרבות מהן עיבדו עסקאות שבהן היו מעורבות בורסות איראניות הנתונות לעיצומים או כתובות דיגיטליות הקשורות למשמרות המהפכה. שר האוצר סקוט בסנט אמר: ״משרד האוצר ירדוף אחר הערוצים הפיננסיים של המשטר האיראני וישבש אותם בכל מקום בעולם.״ המשרד מסר שהפעולה תואמה עם הרשת האמריקנית לאכיפת פשעים פיננסיים, סוכנות המודיעין הפיננסי הקנדית FINTRAC והרשות האמריקנית לאכיפת חוקי הסמים. העיצומים חלים על Diverse Trade, הפועלת בשם Million Exchange; על 1380079 BC Limited ועל Top PC Technician, שתיהן קשורות ל-Amin Exchange; על NIA Nations Currency; על 2397639 Ontario, הפועלת בשם Farah Exchange; על CCC; על B Galaxy, הפועלת בשם Cryptoyal; ועל Darvish Exchange. משרד האוצר טען שכתובות של Million Exchange העבירו מאות אלפי דולרים לכתובות הקשורות למשמרות המהפכה או לטרור אחר. לדבריו, גם NIA Nations ביצעה עסקאות עם כתובות הקשורות למשמרות המהפכה ועם בורסות איראניות הנתונות לעיצומים. הצעדים ננקטו מכוח צו נשיאותי 13902. רכוש וזכויות ברכוש של החברות שנכללו ברשימה, הנמצאים בתחום השיפוט האמריקני או בשליטת גורמים אמריקניים, מוקפאים ויש לדווח עליהם ל-OFAC. ההגבלות חלות גם על ישויות שגורמים שרכושם מוקפא מחזיקים בבעלות של 50% או יותר בהן. עסקאות בעלות זיקה אמריקנית ברכוש מוקפא אסורות בדרך כלל, אלא אם ניתן להן היתר או חל עליהן פטור.