La polizia svela una presunta rete di riciclaggio da 500 milioni di shekel

La polizia e l'Autorità fiscale israeliana hanno svelato una presunta rete internazionale di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale dopo un'indagine sotto copertura durata più di un anno. Le autorità sospettano che tre figure centrali abbiano utilizzato società fittizie e organizzazioni non profit in Israele e all'estero, fatture false, buoni di pagamento immobiliari, contanti e bonifici bancari per far transitare circa 500 milioni di shekel. Il 14 luglio gli investigatori hanno perquisito le abitazioni di 16 persone e sequestrato decine di immobili che sarebbero stati acquistati o finanziati con fondi occultati. Un tribunale ha prorogato fino a giovedì la custodia di due dei principali sospettati, di 48 e 56 anni.