Israele avvia il conto alla rovescia di 24 mesi per le norme antiriciclaggio dei gemach

Il commissario per il mercato dei capitali Amit Gal ha pubblicato il 19 ottobre un avviso ufficiale che avvia un periodo di preparazione di 24 mesi agli obblighi antiriciclaggio per i gemach, istituzioni senza scopo di lucro che raccolgono depositi e concedono prestiti senza interessi. I requisiti comprendono l’identificazione dei clienti, la gestione del rischio, la nomina di un responsabile della conformità e la rendicontazione finanziaria. L’Autorità per il mercato dei capitali riferisce ora di 19 licenze rilasciate, dopo le prime sette di settembre, mentre altre domande sono in esame. L’autorità ha inoltre inviato comunicazioni di audizione a istituzioni che, secondo le sue contestazioni, non hanno rispettato i requisiti per la licenza.