미국, 이란 금융망 연계 혐의로 캐나다 송금·환전 업체 8곳 제재

미국은 11월 6일 캐나다의 송금·환전 업체 8곳에 제재를 부과하면서 이들 업체가 이란 정부와 제재 대상 이란 기관·기업의 국제 자금 이동을 도왔다고 밝혔다. 재무부는 ‘오퍼레이션 이코노믹 아웃캐스트’에 따른 제재 대상 지정을 발표했다. 재무부는 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연결됐다고 판단한 금융 경로를 겨냥했다고 설명했다. 재무부는 이들 업체가 이란 리알화와 다른 통화를 국경을 넘어 이전할 수 있는 디지털 자산으로 교환했다고 밝혔다. 또 상당수 업체가 제재 대상 이란 환전 업체나 IRGC와 연계된 디지털 주소가 관련된 거래를 처리했다고 주장했다. 스콧 베선트 재무장관은 “재무부는 전 세계 어디서든 이란 정권의 금융 경로를 추적하고 차단할 것”이라고 말했다. 재무부는 미국 금융범죄단속네트워크, 캐나다 금융정보기관 FINTRAC, 미국 마약단속국과 이번 조치를 조율했다고 밝혔다. 제재 대상은 밀리언 익스체인지라는 이름으로 영업하는 다이버스 트레이드, 아민 익스체인지와 관련된 1380079 BC 리미티드와 톱 PC 테크니션, NIA 네이션스 커런시, 파라 익스체인지라는 이름으로 영업하는 2397639 온타리오, CCC, 크립토얄이라는 이름으로 영업하는 B 갤럭시, 다르비시 익스체인지다. 재무부는 밀리언 익스체인지의 주소에서 IRGC 관련 주소나 그 밖의 테러 관련 주소로 수십만 달러가 이체됐다고 주장했다. NIA 네이션스 역시 IRGC 연계 주소 및 제재 대상 이란 환전 업체와 거래했다고 밝혔다. 이번 조치는 행정명령 13902에 따라 시행됐다. 지정된 업체의 재산과 재산상 이익 가운데 미국 관할권 안에 있거나 미국인의 통제 아래 있는 것은 동결되며, 해외자산통제국(OFAC)에 신고해야 한다. 동결 대상자가 50% 이상 소유한 기관·기업에도 제한이 적용된다. 동결 재산과 관련된 미국 연계 거래는 허가되거나 면제된 경우를 제외하고 원칙적으로 금지된다.