以色列启动慈善无息借贷机构反洗钱规定24个月准备期

资本市场监管专员阿米特·加尔于10月19日发布正式公告，启动慈善无息借贷机构履行反洗钱义务前的24个月准备期。这些非营利机构被称为“格马赫”，接受存款并提供无息贷款。相关要求包括核实客户身份、管理风险、任命合规负责人以及进行财务报告。资本市场管理局称，继9月发出首批七张许可证后，目前已累计发出19张许可证，其他申请仍在审核中。该局还向其指称未满足许可要求的机构发出了听证通知。