美国以涉及伊朗金融网络为由制裁八家加拿大资金服务企业

美国11月6日对八家加拿大资金服务企业实施制裁，称这些企业帮助伊朗政府及受制裁的伊朗实体在国际间转移资金。美国财政部在“经济放逐行动”框架下宣布制裁名单，打击其所称与伊斯兰革命卫队有关联的金融渠道。 财政部表示，这些企业将伊朗里亚尔及其他货币兑换为可跨境转移的数字资产，并指称其中许多企业处理了涉及受制裁伊朗兑换机构，或与伊斯兰革命卫队有关联的数字地址的交易。财政部长斯科特·贝森特说：“无论伊朗政权的金融渠道位于世界何处，财政部都将追查并加以切断。”财政部称，此次行动与美国金融犯罪执法网络、加拿大金融情报机构FINTRAC以及美国缉毒局协调开展。 制裁对象包括以“百万兑换”名义经营的多元贸易公司；与阿明兑换有关联的1380079 BC有限公司和顶尖电脑技师公司；NIA国家货币公司；以法拉兑换名义经营的2397639安大略公司；CCC公司；以克里普托亚尔名义经营的B银河公司；以及达尔维什兑换。财政部指称，百万兑换的地址向与伊斯兰革命卫队有关联或与其他恐怖主义活动有关的地址转移了数十万美元，并称NIA国家货币也与革命卫队关联地址及受制裁的伊朗兑换机构进行了交易。 这些措施依据第13902号行政令实施。被指定企业处于美国管辖范围内或由美国人控制的财产及财产权益均被冻结，且须向美国外国资产控制办公室（OFAC）申报。限制还适用于被冻结资产者持有50%或以上所有权的实体。涉及被冻结财产且与美国有关联的交易原则上被禁止，除非获得授权或属于豁免范围。