ישראל מתחילה תקופת היערכות בת 24 חודשים לכללי איסור הלבנת הון בגמ״חים

הממונה על שוק ההון עמית גל פרסם ב-19 באוקטובר הודעה רשמית הפותחת תקופת היערכות בת 24 חודשים לקראת החלת חובות איסור הלבנת הון על גמ״חים, מוסדות ללא כוונת רווח המקבלים פיקדונות ומעניקים הלוואות ללא ריבית. הדרישות כוללות זיהוי לקוחות, ניהול סיכונים, מינוי ממונה ציות ודיווח כספי. רשות שוק ההון מדווחת כעת על 19 רישיונות שהונפקו, לאחר שבעת הרישיונות הראשונים בספטמבר, ובקשות נוספות נמצאות בבדיקה. הרשות גם שלחה מכתבי שימוע למוסדות שלטענתה לא עמדו בדרישות הרישוי.