La Banca centrale degli Emirati ordina una verifica forense urgente sulle filiali di Banque Misr

La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato una verifica forense speciale e urgente sulle filiali di Banque Misr negli Emirati, relativa al periodo indicato dalle autorità statunitensi e alle transazioni che coinvolgono le società da queste nominate. L'autorità di regolamentazione ha affermato di stare studiando le opzioni per lo status delle filiali qualora una misura proposta dagli Stati Uniti entrasse in vigore, tenendo conto degli obblighi nei confronti dei clienti negli Emirati. Funzionari del Tesoro statunitense hanno proposto di revocare alle filiali l'accesso ai rapporti di corrispondenza bancaria e hanno sostenuto che abbiano gestito circa 1,8 miliardi di dollari da gennaio 2024 a giugno 2026 per conto di 103 società potenzialmente legate a reti bancarie ombra iraniane. La proposta statunitense si applica solo a Banque Misr UAE e non alle attività della banca altrove.