Gli Stati Uniti sanzionano otto società canadesi di servizi monetari per legami finanziari con l’Iran

Gli Stati Uniti hanno imposto il 6 novembre sanzioni a otto società canadesi di servizi monetari, affermando che aiutavano il governo iraniano e soggetti iraniani sanzionati a trasferire fondi a livello internazionale. Il dipartimento del Tesoro ha annunciato le designazioni nell’ambito dell’operazione Economic Outcast, prendendo di mira canali finanziari che, secondo il dipartimento, erano collegati al Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica. Il Tesoro ha dichiarato che le società cambiavano rial iraniani e altre valute in attività digitali trasferibili oltre confine. Ha sostenuto che molte elaboravano transazioni con uffici di cambio iraniani sanzionati o indirizzi digitali associati ai Pasdaran. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato: «Il Tesoro perseguirà e interromperà i canali finanziari del regime iraniano in ogni parte del mondo». Il dipartimento ha affermato di aver coordinato l’azione con la rete statunitense per il contrasto ai crimini finanziari FinCEN, l’agenzia canadese di intelligence finanziaria FINTRAC e la Drug Enforcement Administration statunitense. Le designazioni riguardano Diverse Trade, che opera come Million Exchange; 1380079 BC Limited e Top PC Technician, entrambe associate ad Amin Exchange; NIA Nations Currency; 2397639 Ontario, che opera come Farah Exchange; CCC; B Galaxy, che opera come Cryptoyal; e Darvish Exchange. Il Tesoro ha sostenuto che gli indirizzi di Million Exchange avevano trasferito centinaia di migliaia di dollari a indirizzi associati ai Pasdaran o ad altre attività terroristiche. Ha dichiarato che anche NIA Nations effettuava transazioni con indirizzi collegati ai Pasdaran e uffici di cambio iraniani sanzionati. Le misure sono state emanate ai sensi dell’ordine esecutivo 13902. I beni e i diritti patrimoniali delle società designate soggetti alla giurisdizione statunitense o controllati da persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all’Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC). Le restrizioni si applicano anche alle entità possedute per il 50% o più da persone bloccate. Le transazioni legate agli Stati Uniti che coinvolgono beni bloccati sono generalmente vietate, salvo autorizzazione o esenzione.