Gli Stati Uniti sanzionano una banca turca per transazioni da decine di milioni a favore dell'IRGC-QF

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato la Golden Global Investment Bank, con sede in Turchia, e due sue controllate di Istanbul, affermando che hanno agevolato transazioni per decine di milioni di dollari a favore della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano (IRGC-QF). Il Tesoro ha affermato che la banca è stata creata per trasferire i proventi del petrolio iraniano dalla Cina alla Turchia e fornire un accesso tramite rapporti di corrispondenza che convertiva i fondi in contanti e oro. Le designazioni bloccano i beni e gli interessi delle tre entità detenuti negli Stati Uniti e si applicano alle imprese di cui esse possiedono il 50% o più. L'OFAC ha rilasciato una licenza generale che consente determinate operazioni di liquidazione fino al 19 settembre, con i pagamenti alle parti sanzionate depositati su conti bloccati negli Stati Uniti. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha detto che le misure rientravano nell’operazione Economic Outcast, avviata dal dipartimento il 24 agosto. «Le istituzioni finanziarie continuano a imparare a proprie spese che prendiamo sul serio l’operazione Economic Outcast», ha dichiarato. Le controllate erano Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi e Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi. Il Tesoro ha affermato che la banca offriva consapevolmente servizi di corrispondenza a istituzioni finanziarie iraniane e consentiva transazioni tramite conti controllati dalla Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione e dai suoi gruppi alleati. La licenza fissava la scadenza alle 00:01, ora legale della costa orientale statunitense, del 19 settembre e richiedeva che i conti statunitensi bloccati che ricevevano pagamenti fossero fruttiferi.